بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بستهای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که از نظارت ویژه بر فروش بیمههای زندگی و عمر آغاز میشود و تا اصلاح مقررات، برخورد با شرکتهای متخلف و تغییر در شیوه تأیید صلاحیت مدیران شرکتهای بیمه ادامه مییابد.
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
چیخانچین ضمن تقدیر از ابتکار و فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در نشستهای گروه اوراسیا، آمادگی خود را برای تبادل تجربه و ارائه مشورتهای فنی به ایران اعلام کرد تا حضور کشور در این گروه تقویت شود. در همین حال، هیات اقتصادی لرستان در روسیه ظرفیتها و فرصتهای همکاری با استانهای مختلف این کشور را بررسی کرد.
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاههای اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارتبانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
صرافیهای ارز دیجیتال بهعنوان بستری برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال، نیازمند فرآیند احراز هویت برای تامین امنیت کاربران و رعایت قوانین هستند. یکی از معتبرترین صرافیهای ایرانی، صرافی بیت…
شرکتهای فعال در حوزه تلفن همراه احتمال فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم میکنند، زیرا با توجه به ارقام بالایی که در این حوزه وجود دارد، احتمال وقوع پولشوییهای بزرگ نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، اعلام کرده است که با هماهنگی بین وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی، زمینهای برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حسابهای الکترونیک در گزینه "بابت" در تراکنشهای بانکی فراهم خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک بخشنامه، ضوابطی را درباره ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده، ابلاغ کرده است.
کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا نام ایران را از ذیل توصیه شماره هفت حذف کند.
